| 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任。 谢建明先生，1965年 8月生，2014年 8月加入本公司，2022年 1月任本公司董事长。历任福州市国资委政策法规处处长、副主任，福州航空有限责任公司专职副总经理，福州市国有资产投资发展集团有限公司副董事长、总经理，本公司董事长。 本公司于近日收到《福州市人民政府关于魏志谋等同志职务任免的通知》（榕政人〔2023〕46号），谢建明同志不再担任福州国有资本投资运营集团有限公司董事长职务。 上述事项符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，本次董事长变动的工商变更备案手续正在办理当中。 因控股股东及实际控制人福州市国资委尚未指派相关人员继任董事长职务，根据《福州市委关于谢建明、秦凡同志职务任免的通知》（榕委干〔2023〕581号），暂由本公司董事、总经理秦凡同志代为履行相关职责直至新一任董事长任命。 （三）因控股股东及实际控制人福州市国资委尚未指派相关人员继任董事长职务，公司治理结构尚待完善。针对上述情况，暂由公司董事、总经理秦凡同志代为履行相关职责，同时公司将尽快完成董事长聘任工作，完善公司治理结构。 |