| 自2023年11月20日收到审计报告以来，我委高度重视，将审计整改作为重要任务来抓，加强组织领导，及时研究部署，扎实推进各项整改工作。现将整改情况公告如下： 整改情况：2023年11月16日，市国资委同意杭州资本新设杭州产业发展有限公司，作为杭州资本自有资金对外投资的出资主体。12月29日，杭州产业发展有限公司完成工商登记。 整改情况：修订新设企业备案管理制度，进一步明确备案范围、办理时限、决策程序、审核要点等。 整改情况：出台市属国有企业贸易业务管理制度，建立贸易业务“七个不得”负面清单，要求市属国有企业围绕主责主业加快贸易主体清理整合，加强贸易业务制度和风控体系建设，落实责任追究工作机制。 整改情况：（1）督促相关企业召开“以案促改”专题民主生活会和组织生活会，认真做好整改“后半篇文章”。（2）指导企业实施8个清廉国企示范培育“4+X”共性项目，实现市属国有企业全覆盖；另有18个个性项目完成试点探索，以点带面推动清廉国企建设实现新突破。（3）作为清廉国企单元建设牵头单位，印发2023年市国资系统党风廉政建设和反腐败工作暨清廉国企建设要点；建立清廉国企单元建设“双协调”机制，构建责任主体明晰、压力层层传导、推进力量协同的责任落实机制。（4）深化全面从严治党“四责协同”机制，委党委集中研究清廉国企单元建设2023上半年度工作推进情况及下一步工作计划，每月向驻委纪检监察组报告清廉国企建设情况，形成推进合力。 整改情况：（1）将审计指出的2项设备录入资产云系统，纳入固定资产管理。（2）对机关资产进行梳理，并与资产云系统逐一对照，确保应纳尽纳。 整改情况：会同市财政局制定政府产业基金财政资金竞争性分配办法，按照“注重绩效、合理高效”的原则，优化政府产业基金财政资金分配机制；明确对政府产业基金实施全过程绩效管理，绩效评价结果作为财政资金竞争性分配的重要依据。 整改情况：建立市属国有企业重大风险报告机制，及时防范企业债务风险、资金信用风险、投资风险及重大亏损等，促进企业加强风险防控体系建设。 整改情况：向相关企业下发加快推进亏损企业提质增效的提示函，压实主体责任，明确扭亏任务完成情况纳入企业负责人经营业绩考核。 整改情况：出台“三重一大”事项集体决策实施办法，规范委机关重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用决策。 整改情况：（1）根据监管需要，优化薪酬、法人治理两个模块功能，其中薪酬子系统调整为市属企业主要负责人经营业绩考核模块，法人治理子系统调整为董事会管理模块。（2）加强系统培训与推广，召开智慧国资数字化监管平台专题部署会，介绍智慧国资建设情况，部署下一阶段数字化推进工作；组织技术人员赴市属国有企业对平台管理员进行集中培训。 |